安卡拉共和国总检察长办公室宣布，在针对阿里汉·库里什犯罪团伙的行动中，包括头目阿里汉·库里什在内的30名嫌疑人已被拘留。

包括据称是该团伙头目的人员在内，共有49名嫌疑人被签发了逮捕令。此次以安卡拉为中心的行动在17个不同省份展开，共对123处地址进行了搜查和扣押。

据称，其中43处为住宅或其他个人住址，其余80处则属于33家公司的不同地点。

调查重点在于经济结构

据报道，此次调查的重点并非任何社会或宗教活动，而是该组织是否作为一种具有等级制度且以经济为目的的犯罪结构开展活动。

该调查程序是在有组织金融犯罪框架下进行的。针对嫌疑人的指控包括腐败、洗钱、通过高资本公司制造异常现金流动，以及涉及数十亿土耳其里拉商业交易中的违规行为。

根据案件卷宗中的指控，调查人员正在审查相关证据，这些证据表明，通过被认为与该组织有关联的特定个人和公司，可能有超过1000亿土耳其里拉的资金被转移至国外。

来自国外的资金转移也受到密切关注。据报道，有关资金流涉及与以色列有关联的交易的指控，也是本案调查的重点之一。